课程大纲

一、新形势下企业廉洁与内控的总体要求

1. 当前反腐败与合规管理形势

- 全面从严治党对企业的刚性要求

- 关键岗位违纪违法典型特点与警示

- 企业廉洁风险与经营风险的关联性

2. 党纪与内控的核心逻辑

- 纪律红线：什么能做、什么坚决不能做

- 内控底线：流程、权限、制衡、留痕四大原则

- 从“事后追责”向“事前防控”转变

二、沉浸式情景模拟与现场防控推演（关键岗位廉洁风险识别与纪律解读）

「情景模拟推演」决策层情景：项目招标与人情干扰

- 供应商拜访、请托关照、礼品礼金场景

- 规范拒绝、程序把关、集体决策推演

「情景模拟推演」采购情景：价格虚高与隐性利益

- 议价、围标、串标、验收放水模拟

- 公开竞价、三方验收、痕迹化管理演练

「情景模拟推演」财务情景：违规报销与资金审批

- 异常报销、无合同付款、人情审批模拟

- 双人审核、权限管控、合规拒付演练

「情景模拟推演」资产情景：资产处置与流失风险

- 低价变卖、私下处置、盘点走过场模拟

- 公开评估、多级审批、定期对账演练

「情景模拟推演」项目情景：工程变更与结算失控

- 虚报工程量、违规签证、虚假验收模拟

- 规范变更、第三方验收、据实结算演练

三、风险复盘与内控防控体系落地

1. 情景演练集中点评与复盘

- 各岗位风险暴露点与错误行为纠正

- 党纪条款对照+内控流程缺陷复盘

2. 高频廉洁风险防控清单

- 分岗位风险点、表现形式、后果责任

- 可直接执行的防控要点与行为规范

3. 企业内控流程优化建议

- 关键环节岗位制衡与审批权限设置

- 全过程留痕、可追溯、可监督机制

4. 个人廉洁自律行为准则

- 日常交往、商务接待、利益冲突处理

- 主动规避风险、保护自身职业安全

课程回顾与总结

回顾课程重点

结语：将所学知识融入日常工作，增强法律意识，严格遵守法律法规，主动识别和防范各类法律风险。秉持合规理念，规范自身行为，积极维护企业的合规运营环境。坚守职业道德底线，以诚信、敬业、负责的态度对待工作，树立良好的职业形象。在法律的框架内，以合规为准则，用职业道德为基石，不断提升自身价值，为企业的稳健发展贡献力量，共同创造更加和谐、有序、积极向上的工作环境。